存款2000萬被捕 幫“大哥”存錢涉嫌洗錢

2016-03-11 13:53?出處 綜合中新網(wǎng)

存款2000萬被捕 幫“大哥”存錢涉嫌洗錢

存款2000萬被捕：一名來自北京的19歲中國留學(xué)生馮毅（易峰）在澳大利亞幫他人存款超過400萬澳元，約合2000萬人民幣，涉嫌洗錢被澳大利亞警方拘捕，這名中國留學(xué)生可能會被判刑。

短短幾個月內(nèi)“存”了400多萬澳元

據(jù)此間悉尼先驅(qū)晨報8日披露，馮毅于上周五承認(rèn)持有超過400萬澳元的違法贓款后，悉尼地方法庭法官下令拘留了這位中國留學(xué)生。

據(jù)悉，從2014年7月份開始，馮毅就持著旅游簽證來到澳大利亞，并帶著裝滿現(xiàn)金的袋子奔走于聯(lián)邦銀行及西威爾士大學(xué)留學(xué)生就已經(jīng)存了68筆總計(jì)達(dá)405余萬澳元，每筆存款從2萬澳元到8萬澳元不等，并且都以諸如“奧斯切安信托公司”或“喬治謝投資有限公司”等意義不明的賬戶名字存入。

存款2000萬被捕 幫“大哥”存錢涉嫌洗錢

 

通過微信聯(lián)系“大哥”，幫“大哥”干活

根據(jù)警方的調(diào)查，馮毅與其稱之為“大哥”的贓款提供者是通過在線聊天軟件“微信”溝通所有交易細(xì)節(jié)。

有時候這名男子問他明天能不能干活，有時候馮毅會主動聯(lián)系他，問明天有沒有活。

馮毅在一條信息中寫到，“我最近休息得夠多了，不知道你把我加在名單上沒有。”

根據(jù)案情同意書，他們之間會通過短信和電話確認(rèn)見面地點(diǎn)，然后現(xiàn)金以及存款指示，如存多少存哪個賬戶會被一起交給馮毅。

他存完錢后會把銀行存款小票通過微信截屏發(fā)給“大哥”確認(rèn)交易。

逃課存錢，收兩次警告信

案情同意書上寫到：“馮毅自愿去各個地方存錢，他的生活和學(xué)習(xí)都跟著存錢的需要調(diào)整，他會逃掉他認(rèn)為不重要的課。”

有幾次他還雇同事幫他存錢，最終他的學(xué)習(xí)嚴(yán)重落后了。

然后那名男子回復(fù)說：“沒關(guān)系，專心上課。”

他在發(fā)給“大哥”的一條信息中說：“我有麻煩了——我的分?jǐn)?shù)低于70，已經(jīng)收到兩次警告信了。”

被捕時車上還裝有15萬澳元現(xiàn)金

警方調(diào)查了馮毅幾個星期，隨后，警方監(jiān)控了馮毅和“大哥”在羅茲的一次會面。會面后，馮毅當(dāng)即進(jìn)入附近的一家銀行再次存入4萬多澳元，之后與“大哥”一同在其車內(nèi)被警察拘捕。車上還發(fā)現(xiàn)一個裝有15萬澳元現(xiàn)金的黑色運(yùn)動包。

承認(rèn)有罪，面臨判刑

馮毅向警方承認(rèn)，自己確實(shí)按照“大哥”的指示來“處理”現(xiàn)金，他說那個人很有錢，但他從未詢問過這些現(xiàn)金的來源。

馮毅將在今年6月16日接受法庭正式判決。

馮毅來自北京，是新南大學(xué)的學(xué)生，當(dāng)被告知可能面臨刑期并被撤銷保釋時他很震驚，但本案的案情同意書顯示他真的可能要被判刑。

而且，他很可能要在監(jiān)獄中度過很長一段時間……

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作者：眭黎曦